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ACTUALIZACION SOBRE LAS DESIGNACIONES OFAC Y OTRAS SANCIONES INTERNACIONALES Recorrido desde el lavado de dinero a la protección de los Derechos Humanos y el combate a la corrupción. 
Fecha: Miercoles 01 de Abril de 2020 Horario: 7:30 a.m. – Registro y refrigerio; 8:00 a.m. a 11 a.m Lugar:  Fundación Espacio Suizo, Torre Europa, piso 6, Av. Francisco de Miranda, El Rosal, Caracas Organizador Organizador:     Cámara    Venezolano    Británica    de    Comercio    en    el    marco    de    Fedeuropa      (Federación   de   Cámaras   Binacionales   Europeas   de   Comercio   e   Industria)   con   la   colaboración como ponente del Abogado Fernando M. Fernández Temario: -¿Qué son las designaciones OFAC y otras sanciones internacionales? -¿Qué es el “criminal compliance? -¿En qué consiste el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva? Aspectos históricos y actualidad. -¿Cuáles son las implicaciones para personas jurídicas y naturales? -¿Qué hacer? Recomendaciones básicas y escenarios. Ponente Abogado   Fernando   M.   Fernández   –   Profesor   de   Derecho   Penal   Económico   y   Financiero (UCV    –    IESA).    Derecho    Penal    Económico    en    Cumplimiento    Normativo    ("Criminal Compliance").    Profesor    de    Derecho    penal    Internacional    (UCV    –    UMA).    Experto    en Derecho   Penal   de   la   empresa   y   los   negocios.   Ex   Socio   de   Baker   &   McKenzie.   Senior Fullbright   Scholar-in-Residence   (1991-92).   Ex   Becario   CICAD-OEA   y   JIFE-ONU   (1989). Compliance    en    anti-legitimación    de    capitales    ("ALC"),    contra    el    financiamiento    del terrorismo   ("CFT"),   contra   el   lavado   de   la   corrupción   ("CLC")   y   contra   el   financiamiento de   partes   de   armas   de   destrucción   masiva   ("CFPADM").   Consultoría   y   auditorías   en derechos     humanos     para     empresas,     de     acuerdo     con     estándares     y     tratados internacionales. Inversión Miembros de la Cámara Británica: 40$  IVA incluido Público General: 55$ IVA incluido Nota:    Los   precios   incluyen   IVA   y   pueden   ser   pagados   en   dólares   ó   en   bolívares   a   la   tasa promedio   interbancaria   del   BCV   en   la   fecha   de   emisión   del   pago,   momento   éste   en   el   cual   se emitirá   la   factura   definitiva.      Los   precios   incluyen   refrigerios,   información   referencial   de   apoyo y certificados de asistencia en formato digital, de ser requerido por el participante. Inscripción Para inscribirse favor descargar, llenar y enviar la planilla que aparece en el siguiente enlace: Instrucciones de Registro Llenar la planilla de registro indicando los datos requeridos y enviarla al correo electrónico eventosbritcham@gmail.com (atención Edgar Castillo, Coordinador de Eventos y Administración de Britcham). Depósito o transferencia a nombre de CÁMARA VENEZOLANO BRITÁNICA DE COMERCIO - RIF-J-00098437-9. o Cuentas Bancarias: Cta. Corriente Banco Venezolano de Crédito N° 0104-0107-18-0107161945 Cta. Corriente Banco Mercantil N° 0105-0694-87-1694019179 Enviar al correo eventosbritcham@gmail.com el soporte de depósito escaneado o comprobante de transferencia, indicando los datos de la empresa que realizó la reserva. Comunicarse con el Lic. Edgar Castillo, a través de los teléfonos (+58212) 266.5546 / 5229, para confirmar la recepción de la planilla de inscripción y el soporte de pago respectivo. Notas Importantes Los organizadores se reservan el derecho de modificar la fecha de realización del evento o el contenido programático, cuando se trate de razones ajenas a su voluntad. La cancelación de participación o asistencia sólo procede mediante comunicación por escrito a la Cámara Venezolano Británica de Comercio, con 48 horas de antelación a la actividad. De no notificarlo deberá realizar el pago del 100% de la cuota fijada por participante, asista o no al evento. Aceptamos sin embargo, el envío de sustitutos, previa notificación por escrito. Toda cancelación de participación o asistencia que incluya devolución de los montos cancelados previamente generará un cobro del veinticinco por ciento (25%) del costo total del evento, por concepto de gastos administrativos, así como los impuestos de ley que correspondan. No aplican postulaciones con carta compromiso
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Fecha: 01/04/2020 | Lugar: Fundación Espacio Suizo, Torre Europa, piso 6, Av. Francisco de Miranda, El Rosal, Caracas